Viele Krypto-Währungen haben in den letzten Jahren eine wilde Volatilität und eine exponentielle Preissteigerung erlebt, die die frühen Anwender mit immensen Gewinnen belohnt. So lag der Preis für eine einzelne Bitcoin im Jahr 2012 nur bei wenigen US-Dollar, stieg aber im Dezember 2017 auf über 19.000 Dollar. Dies hat Krypto-Währungen zu einem beliebten Spekulationsobjekt gemacht. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab jedoch, dass die meisten Ökonomen vermuten, dass Bitcoin eine Blase erlebt.
Wie verwenden Kriminelle, terroristische Organisationen und sanktionierte Staaten Krypto-Währungen?
Das globale Bankensystem unterliegt seit Jahrzehnten strengen Vorschriften bezüglich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Kundenidentifikation. Nationale Regierungen unter Führung der Vereinigten Staaten haben diese Regeln nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 erheblich verschärft. Da Kryptowährungen jedoch von Peer-to-Peer-Transaktionen unabhängig von regulierten Finanzinstituten abhängen, haben sie eine wichtige Quelle der Reibung für verschiedene illegale Aktivitäten beseitigt.
Kurz nach der Bitcoin Trader Gründung
Dunkle Web-Märkte. Kurz nach seiner Gründung wurde Bitcoin ein beliebtes Tauschmittel auf so genannten Dark Net Marketplaces – hochgradig anonymisierte Online-Märkte für illegale Waren und Dienstleistungen, vor allem Drogen. Im Jahr 2013 haben US-Behörden, darunter das Federal Bureau of Investigation (FBI) und die Drug Enforcement Administration (DEA), die Seidenstraße, den ersten und größten dunklen Marktplatz, geschlossen Testbericht über den Bitcoin Trader und ihren Besitzer, Ross Ulbricht, verhaftet. Zehntausende von Nutzern hatten nach Angaben von Ermittlern illegale Waren und Dienstleistungen im Wert von mehr als 200 Millionen Dollar gekauft und verkauft. Amerikanische und europäische Strafverfolgungsbehörden haben seitdem die Nachfolger von Silk Road, einschließlich AlphaBay und Hansa Market, geschlossen.
Terroristische Organisationen. Der selbsternannte islamische Staat sah die Vorteile der Krypto-Währungen bereits 2014, als er erstmals sein angebliches Kalifat im Irak und in Syrien erklärte. Im Jahr 2015 plädierte ein Mann aus Virginia für schuldig, den islamischen Staat materiell zu unterstützen, weil er versuchte, anderen beizubringen, wie man Bitcoin zur anonymen Finanzierung der Terroristengruppe einsetzt. Obwohl der größte Teil der Finanzierung der Gruppe immer noch auf konventionellem Wege erfolgt, gibt es anekdotische Beweise dafür, dass der islamische Staat Krypto-Währungen verwendet hat, um Waffen zu erwerben und angeschlossene Kämpfer für die Durchführung von Angriffen zu bezahlen. Analysten sagen, dass sich die Verwendung von Krypto-Währungen[PDF] auf kleine Transaktionen beschränkt hat.
Kriminelle Gruppen
Kriminelle Gruppen. Kriminelle Gruppen, darunter auch transnationale Drogenkartelle und Geldwäscher, sind ebenfalls daran interessiert, Krypto-Währungen zu nutzen, so die jüngste Jahresbilanz der DEA. Der Bericht hebt die Popularität von Bitcoin als Mittel für solche Gruppen hervor, um Kapitalkontrollen in China zu umgehen. Während diese Organisationen einst auf kreative Methoden angewiesen waren, um große Mengen an physischem Geld über die Grenzen zu schmuggeln, haben sie in Krypto-Währungen ein reibungsloses Mittel gefunden, um unrechtmäßig erworbenen Reichtum virtuell zu transferieren.
Sanktionierte Staaten. Staaten wie Russland und Venezuela haben ein Interesse daran, ihre eigenen Krypto-Währungen zu schaffen, um internationale Sanktionen zu umgehen. Im Februar 2018 wurde Venezuela die erste nationale Regierung, die eine digitale Währung einführte und die ersten 735 Millionen Dollar von geplanten 6 Milliarden Dollar an “Petro”-Münzen ausgab. Russland hat keine staatlich unterstützte Kryptowährung eingeführt, aber eine Gruppe russischer Banken hat begonnen, mit der Ethereum-Technologie zu experimentieren.
Staaten wie Russland und Venezuela haben ein Interesse daran, ihre eigenen Krypto-Währungen zu schaffen.
In der Zwischenzeit hat sich Nordkorea an Hacking-Tools wie Lösegeld gewandt, um die Opfer zu zwingen, Kryptowährung zu bezahlen. Ransomware-Angriffe infizieren einen Computer oder ein Netzwerk[PDF], verschlüsseln dessen Dateien und verlangen, dass ein Lösegeld in Kryptowährung bezahlt wird, um sie zu entschlüsseln. Der prominenteste und schädlichste Lösegeldangriff der letzten Zeit, der WannaCry-Wurm, wurde der nordkoreanischen Regierung Ende 2017 zugeschrieben. Das Strafverfolgungskonsortium EUROPOL bestätigte, dass WannaCry der größte Lösegeldangriff aller Zeiten war, der Systeme in mehr als 150 Ländern infizierte. Die US-Regierung gab nicht an, was die Angreifer an Lösegeldzahlungen gewannen, aber die mit dem Angriff verbundenen Bitcoin-Adressen enthielten bis August 2017 die Kryptowährung im Wert von etwa 150.000 Dollar. Eine unabhängige Schadensanalyse einer Cybersicherheitsfirma schätzt die Kosten der Angriffe auf 8 Milliarden Dollar weltweit.
Nordkorea experimentiert Berichten zufolge auch mit anderen Malware-fähigen Mitteln zur Umsatzsteigerung durch Krypto-Währungen. Im Januar 2018 fand eine US-Cybersicherheitsfirma heraus, dass Hacker im Land ausländische Computer entführten und sie zwangen, Monero, die anonymere Alternative zu Bitcoin, abzubauen. (Die WannaCry-Angreifer hätten die durch den Angriff gewonnene Bitmünze gegen Monero eintauschen können.) Nordkorea hat auch die Bemühungen unterstützt, die Kryptowährung von Investoren zu stehlen.